Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=225297&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 14.04.2023 12:12.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (Избранных членов Наблюдательного совета 7 человек, присутствовало 7 человек). Результаты голосования по вопросам №№ 1-18 повестки дня: «За» - 7 чел., «против»-нет, «воздержались»-нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)»
«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
19 мая 2023 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
11 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 30, офис ПАО «Земля-инвест».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут.»
«Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2022 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Земля-инвест».
5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест».
6. Уменьшение уставного капитала ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Утверждение изменений в Устав ПАО «Земля-инвест»».
«Определить, что дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 апреля 2023 года.»
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.»
«Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Земля-инвест» за 2022 год.»
«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года:
Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Земля-инвест» за 2022 год не объявлять.
Прибыль в размере 80 тыс. рублей направить на благотворительность, прибыль, в размере 18975 тыс. рублей направить на развитие Общества.»
«Заключение аудитора о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2022 г. утвердить.»
«Заключение Комитета по внутреннему аудиту по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2022г. утвердить.»
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Земля-инвест» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Земля-инвест» по итогам 2022 года».
«1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора;
• годовой отчет ПАО «Земля-инвест» за 2022 год;
• заключение Комитета по внутреннему аудиту за 2022г.;
• выписка из решения Наблюдательного совета Общества по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2022 года;
• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «Земля-инвест»;
• письменные согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет Общества;
• отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о выкупе ценных бумаг;
• отчет о заключенных ПАО «Земля-инвест» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров
• Устав ПАО «Земля-инвест» и изменения в Устав.
• проект изменений в Устав ПАО «Земля-инвест»;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Земля-инвест»
2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), в рабочие дни, по следующему адресу: Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30, а также 19 мая 2023 года по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Земля-инвест».
«Назначить Председателем Общего годового собрания акционеров Председателя Наблюдательного совета Общества Черепанова Н.В.
Секретарем Общего годового собрания назначить Гладущик О.Т.»
«Включить в бюллетени для голосования утвержденных кандидатов в состав Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест»: Астафьева Александра Павловича, Видягина Сергея Леонидовича, Гладущик Оксану Тарасовну, Кудрявцева Вячеслава Александровича, Кузнецова Сергея Витальевича, Кучера Ирину Николаевну, Черепанова Николая Викторовича.»
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Наблюдательного совета.»
«1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 апреля 2023 года.
2. Определить, что вручение под роспись бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с Уставом, осуществить не позднее 28 апреля 2023г.
3. Определить, что адрес, по которому можно получить бюллетени для голосования: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 30.
4. Определить, что почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 30.
5. Поручить Директору Общества обеспечить направление и вручение бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.»
«1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Наблюдательного совета.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества предусмотренным Уставом Общества способом, не позднее 27 апреля 2023г.»
«Определить к назначению на общем собрании акционеров ПАО «Земля-инвест» аудиторскую организацию ООО «АУДИТ СВТ».
«Утвердить оплату услуг аудиторской организации Общества ООО «АУДИТ СВТ» в размере
200 000 руб. в год.»
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска :1-01-55162-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.1992г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRPU5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023г. Протокол № 7.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 14.04.2023 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
В п.п 2.2 в 13 абзаце у кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)эмитента инициалы заменены на полное имя и отчество.
3. Подпись
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 25.07.2023 г. М.П.